Clipping - Jornal Folha de São Paulo - Suspeita de propina derruba presidente da Casa da Moeda

Relatório sustenta que houve desvio por meio de empresas montadas no exterior. Dirigente afirma que relatório que o acusa é uma 'fraude' e que foi vítima de perseguição e armação partidária.

O presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci, foi demitido no sábado por suspeita de receber propina de fornecedores do órgão via duas empresas no exterior em nome dele e da filha.

A exoneração do servidor, indicado para o cargo pelo PTB em 2008, foi formalizada no fim de semana por um funcionário do terceiro escalão do Ministério da Fazenda e publicada ontem no "Diário Oficial da União".
Ela ocorre após ter chegado à Fazenda informação de que a Folha preparava reportagem sobre o caso.

Denucci relatou a auxiliares do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ser vítima de uma armação partidária para tirá-lo do cargo, conforme a reportagem apurou.
Em uma das conversas, chegou a dizer que pediria demissão. Procurou Mantega, mas não foi atendido por ele.

No fim de semana, porém, o governo resolveu se antecipar à reportagem em apuração e o exonerou.

A Fazenda também trabalha com a informação de que o Ministério Público deverá entrar no caso.

As "offshores" dos Denucci foram constituídas nas Ilhas Virgens Britânicas, conhecido paraíso fiscal, em 2010, quando o servidor já comandava a Casa da Moeda.

A Junta Comercial de Miami, nos EUA, confirma a criação das duas empresas: a Helmond Commercial LLC, em nome do próprio Denucci, e a Rhodes INT Ventures, em nome da filha, Ana Gabriela.

Nos últimos três anos, essas "offshores" teriam recebido U$ 25 milhões de operações financeiras no exterior, segundo um relatório da WIT, companhia especializada em transferência de dinheiro com sede em Londres.

Denucci confirma a existência das empresas, mas nega ter feito movimentações financeiras com essas contas.

A WIT aponta que os valores são oriundos de pagamento de comissão feito por dois fornecedores exclusivos da Casa da Moeda, equivalente a 2% dos contratos firmados.

Procurada, a WIT diz ter sido contratada para realizar as transações por Jorge Gaviria, advogado em Miami e procurador dos Denucci.

Informou, ainda, que a movimentação está registrada em sua contabilidade.
Denucci admite conhecer o dono da WIT, a quem chama de primo, mas disse que o relatório é falso.

Apesar de indicado pelo líder do PTB na Câmara, Jovair Arantes, Denucci foi abandonado pelo padrinho. "Ele tratou o partido como se não tivesse obrigações com ele", disse Jovair.

Enquanto o petebista trabalhava para substituí-lo, o governo resistia. Alegava bom desempenho do servidor e elogiava sua gestão: um lucro inédito de R$ 517 milhões em 2011.

No discurso de despedida proferido ontem para funcionários, Denucci atribuiu sua saída ao que chamou de perseguição implacável contra ele e sua família.
Denucci também é investigado pela Polícia Federal por suposta remessa ilegal de dinheiro do exterior para o Brasil. Ele não teria comprovado a origem de R$ 1,8 milhão depositado em sua conta no Brasil, em 2005.

O Ministério Público Federal também abriu inquérito e, em paralelo, investiga denúncia de direcionamento de licitação.

Em novembro, o Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) confirmou multa da Receita a Denucci devido a essa remessa.

Outro lado - Servidor nega movimentação e diz que acusação contra ele é 'fraude'

Luiz Felipe Denucci afirmou que é "falso", uma "fraude", o relatório da WIT que aponta pagamento de comissão a empresas de sua família no exterior. Ele não fez comentários sobre as razões de sua demissão do cargo.

Em conversa com a Folha há duas semanas, Denucci negou, num primeiro momento, que ele ou sua filha tivessem offshores.

"Se aparecer algum documento sobre isso é uma fraude." Ao ser confrontado com os papéis, porém, reconheceu a existência das offshores, mas disse que nenhuma delas operou.

Disse que havia se lembrado que a offshore em seu nome foi aberta para registrar um apartamento em Miami que herdou da mãe.

Já a Rhodes, em nome da filha, foi aberta, afirma, para fazer operações de remessa de dinheiro de brasileiros que moram no exterior para o Brasil por outra empresa sua, da qual está afastado.

Esse negócio não deu certo e nunca funcionou, afirma.

Sobre contas no exterior, disse que apenas a filha tem uma de estudante em Miami. "Não há como provar que foram feitos depósitos em meu nome."

Sobre a multa por ter enviado ao Brasil R$ 1,8 milhão sem comprovar origem, ele disse que o relatório mostrou que ele não agiu com dolo.

O advogado Jorge Gavíria admitiu ser procurador de Denucci em Miami, mas disse que não daria detalhes sobre o que faz para ele.

O Ministério da Fazenda não se manifestou.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo

Fonte : Assessoria de Imprensa

Data Publicação : 01/02/2012